da oggi 24/062013 si avvia il monitoraggio dei conti correnti

Parte "SID" sistema interscambio dati (qui)

Gli intermediari finanziari dovranno inviare in primo luogo, i dati identificativi del rapporto, compreso il riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari (nel caso di intestazione a più soggetti), nonché i gennaio e al saldo finale al 31 dicembre.

Per i rapporti avviati nel corso dell'anno il saldo iniziale ovviamente dovrà tener conto della data di apertura, mentre per quelli chiusi nel corso dell'anno il saldo andrà contabilizzato al momento della data di chiusura.

Andranno anche indicati i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua. 

Finiranno nel censimento, oltre ai conti correnti, tra l'altro, i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali, i rapporti fiduciari (legge 1966/39), le carte di credito/debito, le operazioni extraconto, le cassette di sicurezza(relativamente al numero di accessi annuali), i certificati di deposito e i buoni fruttiferi e i contratti derivati .

I controlli del Fisco sui conti correnti e i patrimoni (qui)